中福海峡(平潭)发展股份有限公司公告(系列)
公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2018年第八次会议的通知，会议于2018年6月1日上午以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规。会议审议并通过了以下议案：
公司副总经理兼首席财务官赵玉林先生因个人原因提出辞职申请，辞职后不在公司担任其他职务。根据《公司章程》等有关法律法规，经总经理丁湋先生提名，公司董事会决定聘任陈正燕先生担任公司首席财务官，任期与第九届董事会一致（陈正燕先生简历详见附件）。
（具体内容详见2018年6月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的【2018-060】号公告。）
公司全资子公司龙岩中福木业有限公司向交通银行股份有限公司龙岩分行申请授信，授信额度不超过人民币2,400万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度提供担保。
（具体内容详见2018年6月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（）的【2018-061】号公告。）
陈正燕：男，1973年11月出生，毕业于北京机械工业学院，本科学历，注册会计师、中级会计师、律师职业资格。曾任福建华信会计师事务所项目经理，福建大正会计师事务所有限责任公司审计部经理，福建运通投资股份有限公司财务负责人，运通星（中国）财富管理有限公司财务负责人，福建华闽进出口有限公司财务负责人，华闽南配集团股份有限公司监事会主席。
陈正燕先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；陈正燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；陈正燕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网等网站核查，陈正燕先生不属于“失信被执行人”。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月31日收到公司副总经理兼首席财务官赵玉林先生的书面辞职申请书。赵玉林先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼首席财务官一职，其未持有公司股票，辞职后将不在公司担任其他职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
赵玉林先生在任职期间始终恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对赵玉林先生在担任公司副总经理兼首席财务官期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年6月1日召开第九届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，经总经理丁湋先生提名，聘任陈正燕先生担任公司首席财务官（简历附后）。
独立董事对此次聘任首席财务官发表了独立意见，认为：本次聘任公司首席财务官的审议和表决，均遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序，聘任的人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们对陈正燕先生的个人隐私信息、工作履历进行了核查，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情况，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；新聘任人员的教育背景、工作经历及身体健康情况能胜任所聘任的职责要求，赞同公司聘任陈正燕先生担任公司财务总监。
陈正燕：男，1973年11月出生，毕业于北京机械工业学院，本科学历，注册会计师、中级会计师、律师职业资格。曾任福建华信会计师事务所项目经理，福建大正会计师事务所有限责任公司审计部经理，福建运通投资股份有限公司财务负责人，运通星（中国）财富管理有限公司财务负责人，福建华闽进出口有限公司财务负责人，华闽南配集团股份有限公司监事会主席。
陈正燕先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；陈正燕先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；陈正燕先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其未持有公司股票。经在最高人民法院网等网站核查，陈正燕先生不属于“失信被执行人”。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司龙岩中福木业有限公司（以下简称“龙岩中福”）向交通银行股份有限公司龙岩分行申请授信，授信额度不超过人民币2,400万元，期限一年，公司拟对该笔授信额度做担保。
本次担保事项已经由公司第九届董事会2018年第八次会议审议批准，龙岩中福是公司全资子公司漳州中福木业有限公司的全资子公司，本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发表独立意见，无需提交股东大会审议。
3、注册地址：龙岩市工业西路68号［福建龙州工业园核心区（西陂张白土）］
6、经营范围：人造板、装饰板、木制品加工、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
1、本次子公司因主营业务发展的需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为全资子公司做担保具有必要性；
2、此次被担保的子公司为全资子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿还债务的能力，董事会认为本次担保有利于被担保子公司业务开展，符合公司整体利益，风险较小；
截止本公告日，公司累计担保余额为12600万元（其中对全资子公司的累计担保余额为人民币4000万元，子公司对子公司的累计担保余额为人民币8600万元），累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.98%。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，也无逾期对外担保的情况。
